Komunikaty

W dniu 06 października br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 03 listopada 2022 r., na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 11 października 2022 r. nr 197/2022 (6596), pozycja 52002.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Posag 7 Panien w Warszawie.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2, w godzinach 8.30-15.00:

• od 25.10.2022 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
• od 28.10.2022 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapoznania się z ww. dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Chrobak, tel. 506 014 730, mail: aleksandra.chrobak@veolia.com.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.

W dniu 23 września br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 października 2022 r., na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 września 2022 r. nr 189/2022 (6588), pozycja 50126.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawach:
   -zmiany Statutu Spółki;
   -przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2, w godzinach 8.30-15.00:

• od 17.10.2022 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
• od 19.10.2022 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapoznania się z ww. dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Chrobak, tel. 506 014 730, mail: aleksandra.chrobak@veolia.com.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.

Zgodnie z Art. 8. Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedawca ciepła dokonuje rozliczeń z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4, na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust.1.

Nadanie oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1, w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 i 1933) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii  Europejskiej jest równoznaczne ze złożeniem go sprzedawcy ciepła.

Oświadczenie można pobrać na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001975/O/D20221975.pdf

W dniu 21 czerwca br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 lipca 2022r., na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 czerwca 2022 r. nr 124/2022 (6523), pozycja 34679.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawach:
   a. zmiany Statutu Spółki;
   b. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2, w godzinach 8.30-15.00:

• od 21.07.2022 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
• od 25.07.2022 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapoznania się z ww. dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Chrobak, tel. 506 014 730, mail: aleksandra.chrobak@veolia.com. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolia Energia Warszawa S.A. Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło sprawy będące przedmiotem porządku obrad i w formie uchwał:

1. zatwierdziło Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021,
2. zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
3. udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
4. udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
5. ustaliło miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki,                       
6. podjęło decyzje o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2021 r. w następujący sposób:
   a) kwotę 145 650 478,29 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
   b)kwotę 51 059,78 zł przeznacza się na kapitał zapasowy,
7. jednocześnie Zgromadzenie Akcjonariuszy określiło:
   a) dzień dywidendy na 23 czerwca 2022 r., co oznacza, iż wszystkie osoby, które w tym dniu posiadały akcje Spółki, są uprawnione do otrzymania dywidendy,
   b)dzień wypłaty dywidendy na 13 lipca 2022 r.

Kwota dywidendy na każdą akcję wynosi 20,19 zł brutto.

Dla akcjonariuszy indywidualnych kwota dywidendy zostanie wypłacona w wysokości netto, co oznacza, że Spółka od kwoty 20,19 zł odprowadzi do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych w wysokości 19%.

Akcjonariusz wobec odprowadzenia podatku przez Spółkę nie wykazuje dochodu z otrzymanej dywidendy w zeznaniu rocznym (PIT) za rok 2021.

W dniu 10 maja br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2022 r., na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24 maja 2022 r. nr 99/2022 (6498), pozycja 27729.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
   Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności
7. Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
   c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
   d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
   e) podziału zysku za 2021 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
   f) ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2 w godzinach 8.30-15.00:

• od 15 czerwca 2022 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
• od 20 czerwca 2022 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapoznania się z ww. dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Chrobak, tel. 506 014 730, mail: aleksandra.chrobak@veolia.com.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.

W dniu 05 kwietnia br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 maja 2022r., na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 kwietnia 2022 r. nr 71/2022 (6470), pozycja 19963.

Porządek Obrad:

• Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Podjęcie uchwały w sprawach:
• zmiany Statutu Spółki;
• przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
• przystąpienia Spółki do Grupy Veolia Polska oraz przyjęcia Konstytucji Grupy Veolia Polska.
• Wolne głosy i wnioski.
• Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2, w godzinach 8.30-15.00:

• od 05.05.2022 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
• od 09.05.2022 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapoznania się z w/w dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Chrobak, tel. 506 014 730, mail: aleksandra.chrobak@veolia.com.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.