Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
W dniu 8 maja br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 maja 2023 r. nr 100/2023 (6751), pozycja 25976.
Porządek Obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022..
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
- Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
- podziału zysku za 2022 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
- powołania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji wybranych przez pracowników Spółki.
- Zamknięcie obrad.
Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2, w godzinach 8.30-15.00:
- od 22 czerwca 2023 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
- od 27 czerwca 2023 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W celu zapoznania się z w/w dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Chrobak, tel. 506 014 730, mail: aleksandra.chrobak@veolia.com.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.